Исполнительный секретарь FATF Патрик Мулетт дал интервью корреспонденту «ВС», в котором высоко оценил присоединение России к этой организации, призванной координировать борьбу с отмыванием денег в международ- ном масштабе.

«Валютный спекулянт»: Как FATF оценивает присоединение к ней новых членов – России и ЮАР? Каковы положительные стороны появления этих стран в списке членов?

Патрик Мулетт: FATF очень довольна вступлением России и ЮАР в качестве полноправных членов. Прибавление двух новых стран только усиливает присутствие FATF во всем мире.

«ВС»: Были ли какие-то трудности, связанные со вступлением России в FATF?

П. М.: Россия стала полноправным членом FATF вследствие успеха своей системы борьбы против отмывания денег. В настоящий момент ваша страна соответствует базовым рекомендациям FATF и минимальным требованиям к членам организации. Тем не менее соответствующие исследования показали, что некоторые направления у вас еще нуждаются в усовершенствовании.

«ВС»: Что Вы можете сказать о перспективах Украины выйти из «черного списка» FATF?

П. М.: Недавно, основываясь на наметившемся прогрессе в области законодательства, FATF потребовала, чтобы Украина подготовилась к внедрению соответствующего плана. Следующим шагом для FATF станет рассмотрение этого плана в контексте активного диалога, установленного с Украиной. Решение об изменении «черного списка» принимается на пленарном заседании FATF. При принятии решения об исключении из «черного списка» FATF оценивает, насколько адекватно страна реагирует на указанные ранее недостатки, и насколько эффективно внедряются реформы.

Хочу обратить внимание, что FATF – это орган, который не занимается расследованием, а формирует международную политику в отношении борьбы с отмыванием денег. Поэтому FATF не имеет информации о фактах отмывания денег, которые происходили в Украине. Причина, по которой Украина была отнесена к списку стран, не рекомендованных к сотрудничеству, состоит в том, что Украина имела и все еще имеет достаточное количество недостатков в системе по борьбе с отмыванием денег.

«ВС»: Какие из стран бывшего СССР сейчас являются основными кандидатами на включение в «черный список» FATF? Есть ли среди бывших союзных республик новые кандидаты на вступление в FATF?

П. М.: Ни одна из стран с конца 2001 г. не рассматривалась FATF для включения ее в «черный список». Однако FATF всегда имеет возможность осуществить соответствующие действия, если страна представляет собой серьезную опасность для борьбы с отмыванием денег. FATF рекомендует всем странам мира, и, в частности, странам СНГ, присоединяться к региональным органам нашей организации и стать, таким образом, частью глобальной системы по борьбе с отмыванием денег.