В последние годы в США одна из самых модных тем, обсуждаемых в прессе, – «русская мафия». Истерия вокруг преступлений русских в Америке то затихает, то вновь разгорается. Выходцы из России каждый год помогают журналистам вписывать новые страницы в криминальную историю Штатов.

«Идеально ликвиден»

В начале лета нынешнего года в Бруклине состоялся суд над сотрудниками фиктивной брокерской компании, которая действовала более пяти лет. Из карманов полутора тысяч человек из 14 стран мошенники «выудили» более $100 миллионов.

Аферой руководил российский гражданин Андрей Кудашев, создавший две компании: брокерскую фирму Evergreen International Spot Trading и «независимую» от первой, расчетную компанию First Equity Enterprises. При помощи них Кудашев сотоварищи обирали потенциальных инвесторов.

Более 150 брокеров Evergreen International Spot Trading обзванивали клиентов и советовали вложить свои денежки в валютные торги. Естественно, сделать это надо было через First Equity Enterprises. Клиентам обещали весьма достойную прибыль – 2530% годовых – и предоставляли гарантии Chase Manhattan Bank. Клиенты не подозревали, что банк отказал обеим «русским» компаниям и закрыл их счета.

В одном из рекламных проспектов утверждалось, что First Equity Enterprises создана в 1971 году и «ежедневно осуществляет операции для центральных и коммерческих банков в таких колоссальных масштабах, что ваш капитал почти идеально ликвиден». В случае нарастающих убытков инвесторам гарантировалось, что операции с их средствами будут автоматически прекращены.

Клиенты регулярно получали отчеты из Evergreen, в которых фигурировали их мифические прибыли. Если кто-то из них хотел забрать свои деньги, ему переводили сумму, взятую из средств новых инвесторов. Кудашев и его команда средствами вкладчиков пользовались более умело, чем их жертвы. Они просто переводили их в оффшоры.

На средства вкладчиков также приобреталась недвижимость, антиквариат, меха и ювелирные украшения, которые уж точно не пропадут и не обесценятся. По сути, разработанная модель была обычной пирамидой, и со временем она развалилась бы сама, но теракты 11 сентября ускорили это падение.

Все деньги утеряны

Офис First Equity Enterprises располагался в одной из башенблизнецов Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Через две недели после печальных событий 11 сентября First Equity Enterprises объявила встревоженным инвесторам, попытавшимся забрать свои вклады и набежавшие по ним проценты, что компания прекращает операции, а все деньги утеряны.

Почти половина из общей массы пострадавших – австралийцы. Кстати, один из них, Дирк Карреман, потерявший в афере $2 млн., стал инициатором судебного процесса.

Американское правосудие и потерпевшие, скорее всего, денег не найдут. От ста миллионов осталось всего $6.5 млн., они явно не в счет. Главный фигурант по делу – Кудашев – успел скрыться еще в 2001 году, а вот его четверо партнеров по «бизнесу» признаны виновными, и теперь перед ними перспектива просидеть в местах не столь отдаленных не один десяток лет.